Ситуация:
Клиенту требовалось срочно оформить нотариальную доверенность в ОАЭ с возможностью её использования в другой стране в тот же день.
ОАЭ не является участником Гаагской конвенции, что требует прохождения полной процедуры консульской легализации.

При этом:
— запись в консульство была полностью заполнена на несколько недель вперёд
— действовали сокращённые часы работы в период Рамадана
— процедура не предусматривала ускоренных вариантов

Задача
Обеспечить срочную трансграничную легализацию документа в условиях ограниченного доступа и строгих регуляторных требований, без возможности задержки.

Решение
Обеспечено оперативное получение доступа в консульство в условиях ограниченной доступности, скоординировано оформление нотариального документа и организовано его прохождение через необходимую процедуру легализации в сжатые сроки.

Результат
Доверенность была оформлена и подготовлена для использования в другой юрисдикции в тот же день, что позволило клиенту продолжить процесс без задержек и правовых рисков.

Ситуация
В рамках операционной деятельности компании возникла критическая ситуация, связанная с ограничениями со стороны банка-корреспондента, приведшая к блокировке средств в размере около 1 млрд рублей (~$10 млн).

Ситуация сопровождалась:
— регуляторными ограничениями
— операционными барьерами со стороны финансовых институтов
— риском существенных финансовых потерь и остановки бизнес-процессов

Задача
Восстановить доступ к средствам в условиях повышенного регуляторного давления и ограниченного взаимодействия с финансовыми институтами, минимизировав финансовые и операционные риски.

Решение
Возглавлен процесс урегулирования ситуации, включая взаимодействие с банками и заинтересованными сторонами, выстроена стратегия снятия ограничений с учётом нормативных требований и операционных ограничений.

Результат
Средства в размере около 1 млрд рублей (~$10 млн) были успешно разблокированы, что позволило предотвратить существенные финансовые потери и обеспечить непрерывность бизнес-процессов

Ситуация
Компания планировала международную экспансию и запуск продуктов в ряде юрисдикций с различными регуляторными режимами, включая ЕС, США, Турцию, Гонконг и страны СНГ.

Каждая юрисдикция требовала:
— отдельной регуляторной стратегии
— соблюдения локальных требований
— адаптации бизнес-модели и продукта

Задача
Обеспечить масштабируемый выход на международные рынки с соблюдением нормативных требований и минимизацией регуляторных рисков.

Решение
Разработана и реализована стратегия выхода на рынок и соблюдения нормативных требований по ключевым юрисдикциям, включая выбор регуляторных моделей, координацию лицензирования и адаптацию продуктов под требования различных рынков.

Результат
Обеспечен запуск продуктов в соответствии с регуляторными требованиями и создана основа для устойчивой международной экспансии компании

Ситуация
Компания находилась на этапе роста и не имела выстроенных функций compliance, legal и risk, что создавало риски для масштабирования и устойчивости бизнеса.

Отсутствовали:
— структурированные процессы
— операционные модели
— распределение ответственности
— автоматизация и контроль

Задача
Создать и масштабировать legal & compliance функции таким образом, чтобы они поддерживали рост бизнеса и работали независимо без ручного контроля.

Решение
С нуля выстроены и масштабированы соответствующие функции, включая разработку операционных моделей, внедрение процессов и контрольных механизмов, а также оптимизацию рабочих потоков.

Результат
Сокращён объём ручной работы примерно на 40%, повышена операционная эффективность и создана устойчивая, масштабируемая система, поддерживающая дальнейший рост бизнеса